【資料圖】
下半年開(kāi)始，存款金額大于“這個(gè)數(shù)”時(shí)將別“監(jiān)視”？已在三個(gè)地方試行實(shí)施
?2.非法洗錢(qián)活動(dòng)什么是洗錢(qián)？很多人都不知道，除了用古董，和其他方式洗以外，還有一種方式，就是利用很多人的銀行卡，讓自己的非法收入存進(jìn)去，然后不斷的向其他銀行卡轉(zhuǎn)賬，再取出來(lái)，再轉(zhuǎn)賬，反反復(fù)復(fù)操作，那么這筆錢(qián)的來(lái)路就會(huì)被隱藏起來(lái)，警察也很難查到，黑錢(qián)也會(huì)變成白錢(qián)。為了打擊這種非法洗錢(qián)的活動(dòng)，才采取這種大額現(xiàn)金監(jiān)管。3. 非法交易活動(dòng)一些灰色收入是見(jiàn)不得光的，比如一些非法交易所得， 買(mǎi)賣(mài)野生動(dòng)物，買(mǎi)賣(mài)古董，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家保護(hù)植物等等，這種買(mǎi)賣(mài)只能通過(guò)現(xiàn)金交易。但是這些現(xiàn)金放在家里肯定不安全，這些非法交易活動(dòng)的不法分子，就會(huì)將這些錢(qián)存進(jìn)銀行，但是大額現(xiàn)金管理制度實(shí)行以后。
4. 偷稅漏稅依法繳稅是每一個(gè)中國(guó)公民的責(zé)任，也是每一個(gè)企業(yè)的責(zé)任，但是有些企業(yè)和明星或者是一些網(wǎng)紅，為了不承擔(dān)這份責(zé)任，開(kāi)始想盡一切的辦法偷稅漏稅。這種行為已經(jīng)嚴(yán)重的影響到社會(huì)的穩(wěn)定性，所以大額現(xiàn)金交易管理制度，一旦發(fā)現(xiàn)有些公司法人的賬戶(hù)上多了一大筆資金，那么監(jiān)管部門(mén)就會(huì)深入調(diào)查，如果是偷稅漏稅，肯定能查得到，這樣一來(lái)，也能減少偷稅漏稅的現(xiàn)象。寫(xiě)在最后：大額現(xiàn)金管理制度，就是為了保護(hù)老百姓的資金安全打擊一些違法行為，所以大家在存取款的時(shí)候，如果不想太麻煩的話，可以低于上限金額的標(biāo)準(zhǔn)，分多次取出。
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